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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)4.召集事由:(一)討論事項：1.討論本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司民國104年度營業報告。2.監察人民國104年度決算表冊審查報告。3.民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.買回公司股份執行情形報告。5.本公司資產減損情形報告。6.本公司民國104年度背書保證情形報告。7.本公司對大陸地區間接投資情形報告。8.其他報告。(三)承認及討論事項：1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國104年度盈虧撥補案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精成科技股份有限公司股務辦事處，地址：台北市內湖區行善路398號8樓。
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